国家外管局加大对外汇市场乱象的整治力度 去年外汇违规数量大增

来源:北京商报时间:2018-05-31 21:28:30

北京商报讯 (记者 程维妙)国家外管局加大对外汇市场乱象的整治力度,2017年被查处的外汇违规案件数量大增。5月31日,外管局发布2017年年报,数据显示,外管局全年查处外汇违规案件3160件,罚没款7.6亿元,较2016年分别增长58%和76%。外管局表示,2018年还将加大外汇检查工作力度,重点查处虚假、欺骗性交易和非法套利等资金“脱实向虚”行为,严厉打击地下钱庄、非法外汇交易平台等违法违规活动。

据年报披露,外管局2017年重点查处虚假、欺骗性外汇交易等突出外汇违规问题。开展打击逃骗汇、非法套汇专项行动,查处案件211起,处罚没款1.89亿元。针对内保外贷业务、个人外汇业务等重点业务开展专项检查,发现35家银行机构不履行真实性审核职责、违规为企业办理虚假内保外贷履约业务涉及金额26亿美元,处罚没款1.5亿元;发现322家银行机构涉嫌违规办理个人分拆业务,涉及分拆总人数2271人,分拆总金额共计1.03亿美元,并对违规问题进行处罚。

同时,外管局保持对地下钱庄违法犯罪活动及其交易对手的高压打击态势。继续与中国人民银行、公安部、最高人民法院、最高人民检察院等部门联合开展预防、打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动,遏制地下钱庄违法犯罪活动。与公安部门联合破获汇兑型地下钱庄案件近百起,涉案金额超数千亿元人民币。深挖地下钱庄背后的外汇违规行为,严厉打击地下钱庄交易对手,挤压地下钱庄生存空间,共查处涉及地下钱庄的非法买卖外汇案件1400余起,行政罚款数亿元人民币。

地下钱庄正是我国前两年资本外流的一个重要渠道。一位业内资深人士向北京商报记者介绍,央行之前在深圳等地打击地下钱庄,那里每天能汇出上千亿元。很多中产阶级把境内的房产、工厂卖掉后,想办法将资金汇出去,有的就是通过地下钱庄。大量的资本非法流出也影响了汇率的稳定。

针对此前部分“蚂蚁搬家”方式向海外转移资产的行为,外管局也加大了检查力度。外管局表示,2018还将规范银行卡境外大额提取现金管理,保障银行卡境外消费、提取现金使用的便利性与合规性,防控银行卡成为外汇违法违规活动的渠道。此前外管局曾要求境内发卡金融机构自2017年9月起报送境内银行卡在境外发生的全部提现和单笔等值1000元以上的消费交易信息,进一步提升银行卡跨境交易统计数据质量。

随着人民币基本面的改善、外汇违规行为受到整治等因素,2017年人民币对美元重新回升。外管局2017年年报显示,2017年末,人民币对美元汇率中间价为 6.5342元/美元,较2016年末升值6.2%,境内银行间外汇市场(CNY)和境外市场(CNH)即期交易价累计分别升值6.8%和7.1%。截至2017年末我国外汇储备余额31399亿美元,较2016年末余额上升1294亿美元。

作者:程维妙

责任编辑:FD31
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